47-летний владелец стройфирмы из Волгограда стал фигурантом уголовного дела, возбужденного сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. В числе жертв мошенника – не только его подчиненные, но также и члены семьи.
Как рассказала порталу «Все для Вас» старший помощник руководителя СУ СКР региона Наталия Рудник, начиная с 2015 года и на протяжении двух лет, чтобы уклониться от уплаты налогов, бизнесмен изготавливал фиктивные бухгалтерские документы о том, что субподрядчиками и поставщиками необходимых материалов выступали сторонние коммерческие структуры.
- В общей сложности установлено свыше 20 лжеорганизаций, с которыми якобы у фирмы имелись финансовые взаимоотношения. В действительности, как установили следователи, расчетные счета этих предприятий использовались либо для транзита денежных средств, перечисляемых в адрес индивидуальных предпринимателей, либо для их обналичивания. Такая схема позволила обвиняемому уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 5 миллионов рублей, - уточнила Рудник.
Уже в ходе предварительного следствия всплыл и тот факт, что в различные периоды времени с октября 2014 года по октябрь 2018 года коммерсант, имея реальную финансовую возможность, из личной заинтересованности не выплачивал заработную плату четверым своим подчиненным, задолжав им в общей сложности 142,5 тысячи рублей. При этом деньги на счету стройфирмы были – свыше 3 миллионов 600 тысяч рублей, но половину из них коммерсант потратил на оплату хозяйственных нужд организации, в том числе закупку горюче-смазочных и строительных материалов, оплату арендных и коммунальных платежей, погашение кредитных обязательств.
- Кроме того, выяснилось, что в далеком 2000 году обвиняемый вместе со своим родным братом возглавил мебельную фабрику, поровну поделив между собой доли в уставном капитале. В конце 2013 года родственник скончался. Спустя два года, воспользовавшись тем, что прямые наследники покойного не вникают в финансовую деятельность фирмы, он решил вывести их из правления, для чего стал за бесценок распродавать производственное имущество, ранее входившее в долю брата. В общей сложности он занизил стоимость объектов почти на 22 миллиона рублей, - добавила Наталия Рудник. - Примечательно, что покупателем во всех случаях выступала строительная фирма злоумышленника. В результате мошеннической схемы обвиняемого супруга и дочь его родного брата лишились своего бизнеса.
К настоящему моменту следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу.
Присоединяйтесь к нам в Одноклассниках, ВКонтакте, Telegram, и RSS, чтобы быть в курсе последних новостей Волгограда и Волгоградской области.