Деньги коммерсант скрывал с помощью фиктивных бухгалтерских документов.
Фигурантом уголовного дела стал 29-летний директор ООО «МегаСтрой» - фирмы, возводившей жилой комплекс «Доминант» в Советском районе Волгограда. По данным следствия, в 2014 году коммерсант с целью уклонения от уплаты налогов в бухгалтерском и налоговом учете общества отразил фиктивные отношения с четырьмя лжепредприятиями, зарегистрированными на подставных лиц, расчетные счета которых впоследствии использовал для обналичивания денежных средств.
- При этом им изготавливались фиктивные финансово-бухгалтерские документы, согласно которым лжепредприятия якобы привлекались в качестве субподрядчиков при выполнении работ при строительстве комплекса жилых домов. В дальнейшем сведения о мнимых коммерческих взаимоотношениях вносились им в налоговые декларации, что позволило предпринимателю необоснованно получить налоговый вычет по НДС на сумму свыше 14 миллионов рублей, - рассказала порталу «Все для Вас» и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР региона Инесса Осипова.
К настоящему моменту следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело для утверждения обвинительного заключения направлено в прокуратуру Волгоградской области. Отметим, что на стадии предварительного расследования свою вину в содеянном обвиняемый признавал в полном объеме.
Присоединяйтесь к нам в Одноклассниках, ВКонтакте, Telegram, и RSS, чтобы быть в курсе последних новостей Волгограда и Волгоградской области.
0 комментариев