Лжебанкиры в Волгограде вывели из-под госконтроля более 100 млн рублей
Фигурантами дела стали трое жителей. Они обвиняются в осуществлении банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в легализации незаконно добытых денежных средств.
«Весной 2019 года четверо предприимчивых волгоградцев организовали незаконную банковскую деятельность, для осуществления которой использовали реквизиты и печати фиктивных организаций. «Заработок» сообщников составлял не менее 13 процентов от суммы «заказа» клиента», - сообщили в СУ СКР по области.
Например, за полтора года доход лжебанкиров превысил 9 миллионов рублей; при этом из под госконтроля было выведено более 100 миллионов рублей. Преступная деятельность теневых банкиров была пресечена в ноябре прошлого года в результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, а также УФСБ России по Волгоградской области.
Один из участников банды полностью признал свою вину, уголовное дело в отношении него расследовалось отдельно. Дело в отношении остальных направлено в суд.
Мошенники украли у волгоградцев за сутки 7 млн рублей
Вернуться назад