Фигурантами уголовного дела в Волгограде стала семейная пара - президент и учредитель детского благотворительного фонда. Как выяснили следователи, супруги вели самую что ни на есть коммерческую деятельность, отмывая под видом благотворительности свои миллионы.
- По данным следствия, с 2013 по 2015 годы благотворительный фонд оказывал услуги по проведению тематических конкурсов и фестивалей в различных регионах России и за рубежом. За это время они провели 35 подобных мероприятий в Волгограде, Санкт-Петербурге и Сочи. Доход фонда за этот период составил почти 100 миллионов рублей – эти деньги были получены от участников конкурсов и фестивалей, - рассказала порталу «Все для Вас» старший помощник руководителя СУ СКР области Наталия Куницкая. – При этом созданная ими схема позволяла почти незаметно уводить деньги от государства: супруги «сэкономили» на уплате налогов на добавленную стоимость и прибыль более 13,5 миллионов рублей.
В настоящее время подозреваемые задержаны, по ходатайству следователя в отношении них судом уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину в содеянном злоумышленники не признают, от дачи каких-либо показания отказываются.
Присоединяйтесь к нам в Одноклассниках, ВКонтакте, Telegram, и RSS, чтобы быть в курсе последних новостей Волгограда и Волгоградской области.