Как стало известно порталу «Все для Вас», накануне в Волгограде были задержаны четверо человек, входившие в состав преступной группировки, занимавшейся выводом наличных денег.
Преступный бизнес предприимчивые приятели организовали весной 2019 года. Суть их действий сводилась к осуществлению финансовых переводов между юридическими или физическими лицами, выдаче наличных денег, а также открытию и ведению «серых» счетов.
- Для этого сообщники создали несколько фиктивных компаний, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции. Комиссия, а точнее преступный заработок сообщников, составлял не менее 13% от суммы «заказа» клиента. И если за полтора года собственный доход членов банды, по предварительным подсчетам, превысил 9 миллионов рублей, то общий оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 миллионов рублей, - сообщила порталу «Все для Вас» старший помощник руководителя СУ СКР региона Наталия Рудник. – Однако следствие не исключает, что это сумма окажется значительно больше.
В настоящее время все участники ОПГ задержаны. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения. Сотрудники регионального УФСБ, оказывающие оперативную поддержку следователям, провели обыски в жилищах «стирателей», в ходе которых были изъяты финансовая документация, свидетельствующая о преступном бизнесе, печати фиктивных организаций, а также компьютерная техника с программным обеспечением, позволяющим вести незаконную банковскую деятельность.
Добавим, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области.
Присоединяйтесь к нам в Одноклассниках, ВКонтакте, Telegram, и RSS, чтобы быть в курсе последних новостей Волгограда и Волгоградской области.
0 комментариев