В Волгограде завершено расследование уголовного дела по факту одной из самых крупных финансовых афер этого года. Перед судом в скором времени предстанут бывший директор и бухгалтер коммерческой организации, а также их приятель.
По данным следствия, в 2013 году сообщники организовали схему хищения денежных средств у двух крупных банков. Для этого они изготовили фиктивные документы, на основании которых впоследствии получили кредиты на общую сумму порядка 135 миллионов рублей. К слову, один из банков, засомневавшись в платежеспособности потенциальных заемщиков, потребовал дополнительных гарантий, и мошенники умудрились привлечь в качестве поручителя стороннюю организацию, которой впоследствии пришлось рублем отвечать за обман банка.
- Создавая видимость целевого использования кредитных денег, сообщники год оплачивали проценты по займам, а потом переставали платить по счетам. В результате кредитное учреждение в судебном порядке взыскало с поручителя сумму основного долга – 20 миллионов рублей, - рассказала порталу «Все для Вас» старший помощник руководителя СУ СКР региона Наталия Куницкая.
В ходе следствия также было установлено, что в декабре 2015 года директор предприятия-должника обратился в Арбитражный суд с требованием включить его в специальный реестр кредиторов и взыскать с организации почти 90 миллионов рублей, которые якобы он ранее занимал своей же фирме.
В ходе следствия выяснилось, что приятель коммерсанта ранее уже проворачивал подобную схему с другими фирмами и банками, но потерпел фиаско. За это суд приговорил его к двум годам лишения свободы.
- Не желая еще раз быть привлеченным к уголовной ответственности за финансовые махинации, мужчина решил «откупиться» от правоохранителей и предложил за 1 миллион рублей прекратить в отношении него уголовное преследование и изменить его процессуальный статус с «обвиняемого» на «свидетеля». Факт передачи части взятки был зафиксирован сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД, а оперативные материалы легли в основу обвинения по статье 291 УК РФ – «Дача взятки в крупном размере», - уточнила Куницкая.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд.
Присоединяйтесь к нам в Одноклассниках, ВКонтакте, Telegram, и RSS, чтобы быть в курсе последних новостей Волгограда и Волгоградской области.
0 комментариев