В Волгограде полицейские задержали организатора финансовой пирамиды

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

35-летний житель г. Волгограда, являясь председателем кредитно-потребительского кооператива, привлек денежные средства граждан, обещая высокую прибыль. Однако никакой финансово-хозяйственной деятельности  подозреваемый  не вел, а выплаты дивидендов вкладчикам производились за счет средств новых клиентов.Полученные от вкладчиков деньги он выводил на счета подконтрольных лиц по фиктивным договорам займов. Впоследствии граждане не только не получали обещанные проценты, но и не смогли вернуть свои деньги,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

Возбуждены уголовные дела по заявлениям шестерых потерпевших. Сумма ущерба   составляет около 7 миллионов рублей. В общей сложности в полицию обратились 15 граждан, сумма ущерба  составляет 10 млн рублей. По имеющейся информации, потерпевшими будут признаны более 80 человек, общая кредиторская задолженность перед которыми составляет свыше 30 млн рублей.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски , изъяты черновые записи, фиктивные договоры, денежные средства, электронные носители информации, банковские карты, мобильные телефоны и бухгалтерские документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.