28 Марта, Четверг, 16:24
+12°

доллар 92.59
евро 100.27

Лжебанкиры в Волгограде вывели из-под госконтроля более 100 млн рублей

Фигурантами дела стали трое жителей. Они обвиняются в осуществлении банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в легализации незаконно добытых денежных средств.

«Весной 2019 года четверо предприимчивых волгоградцев организовали незаконную банковскую деятельность, для осуществления которой использовали реквизиты и печати фиктивных организаций. «Заработок» сообщников составлял не менее 13 процентов от суммы «заказа» клиента», - сообщили в СУ СКР по области.

Например, за полтора года доход лжебанкиров превысил 9 миллионов рублей; при этом из под госконтроля было выведено более 100 миллионов рублей. Преступная деятельность теневых банкиров была пресечена в ноябре прошлого года в результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, а также УФСБ России по Волгоградской области.

Один из участников банды полностью признал свою вину, уголовное дело в отношении него расследовалось отдельно. Дело в отношении остальных направлено в суд.

Мошенники украли у волгоградцев за сутки 7 млн рублей


pixabay.com


Присоединяйтесь к нам в Одноклассниках, ВКонтакте, Telegram, и RSS, чтобы быть в курсе последних новостей Волгограда и Волгоградской области.

0 комментариев

Ваше имя: *
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
© 1997-2024, VDV-S.RU
При полном или частичном использовании материалов прямая гиперссылка на портал vdv-s.ru обязательна.